تمكنت فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني ببئر مراد رايس، من الإطاحة بشبكة إجرامية توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية بنسب معينة كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم و إيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية ، حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
تفاصيل العملية، حسب بيان وردنا من ذات المصالح، تعود إلى ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس تفيد بوجود شركة وهمية تحت اسم مجمع إيفرساي متخصصة في الاستثمارات المالية والتي توهم ضحاياها خلافا للقانون بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.
بناءً على ذلك تم تنشيط عنصر الاستعلام وتشكيل فريق تحقيق لمباشرة التحريات بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة حيث تم وضع خطة محكمة للإيقاع بعناصر هذه الشركة الوهمية ووضع حد لنشاطها .
ومكنت هذه العملية من توقيف 3 مدبرين رئيسيين من بينهم امرأة وحجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 5 ملايير سنتيم، طقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، 837 ملف خاص بعقود المبرمة للزبائن، 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، 3 آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود، أجهزة إعلام آلي، كمية من الهواتف النقالة الذكية بلغت 21 هاتفا، صكوك بريدية ودفاتر و بطاقات بنكية، ويخت نزهة مجهز.
بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود.
وعلى إثر ذلك تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن تهمة النصب والاحتيال، تبييض الأموال، مخالفة التشريع الخاص بسوق المال والبورصة، والتهرب الضريبي إضافة إلى تهم أخرى.
